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詐騙分子冒充公檢法機(jī)關(guān)、政府部門等工作人員，通過電話、微信、QQ等與受害人取得聯(lián)系，以受害人涉嫌洗錢、非法出入境、快遞藏毒、護(hù)照有問題等為由進(jìn)行威脅、恐嚇，要求配合調(diào)查并嚴(yán)格保密，同時(shí)向受害人出示逮捕證、通緝令、財(cái)產(chǎn)凍結(jié)書等虛假法律文書，以增加可信度。為阻斷受害人與外界聯(lián)系，詐騙分子通常要求其到賓館等封閉空間配合工作，誘騙其將所有資金轉(zhuǎn)移至所謂“安全賬戶”，從而實(shí)施詐騙。

典型案例三

2024年5月，江蘇無錫女子杜某在家中接到自稱是無錫市公安局刑偵支隊(duì)民警的視頻電話。視頻中，一身著制服的假“民警”稱杜某的銀行卡涉嫌洗錢犯罪，需要其配合調(diào)查。杜某按照要求下載會(huì)議軟件進(jìn)行屏幕共享，配合該“民警”核查銀行卡內(nèi)的資金情況。該“民警”稱杜某需要將銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)移至指定的“安全賬戶”內(nèi)，才能證明清白。期間，為證明資金流水正常，該“民警”還讓杜某通過銀行貸款15萬元，一并轉(zhuǎn)到“安全賬戶”內(nèi)。被家人發(fā)現(xiàn)后，杜某才意識(shí)到被騙。